Changpeng Zhao, fondateur de Binance, condamné à quatre mois de prison

Le tribunal a prononcé une peine exemplaire à l’encontre de Changpeng Zhao, le magnat de la crypto-monnaie qui a fondé la bourse d’échange géante Binance. Zhao a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour n’avoir pas mis en œuvre des mesures adéquates de lutte contre le blanchiment d’argent, violant ainsi les lois américaines à grande échelle.

Un empire cryptographique mis en accusation

Fondée en 2017, Binance est rapidement devenue la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, dépassant même des rivaux de poids comme Coinbase. Cependant, le succès de Zhao a été terni par des accusations selon lesquelles il aurait donné la priorité à la croissance et aux profits plutôt qu’au respect de la réglementation.

Le juge Richard Jones n’a pas mâché ses mots, déclarant que Binanceavait « violé la loi américaine à une échelle sans précédent« . Bien que Zhao ait accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, une somme dérisoire par rapport à ses actifs estimés à 33 milliards, son comportement a été jugé inacceptable.

Des violations sans limites

Selon l’acte d’accusation, Binance a permis des transactions illicites d’une valeur de plus de 898 millions de dollars, permettant à des clients iraniens d’effectuer des transactions avec des utilisateurs américains d’une valeur d’au moins 1,1 million de dollars, en violation des sanctions. D’autres pays sanctionnés, tels que Cuba et la Syrie, ont également pu opérer sur la plateforme sans être dérangés.

Les procureurs ont requis une peine de trois ans d’emprisonnement, soit le double des lignes directrices, en faisant valoir que l’ampleur des violations commises par M. Zhao avaitcausé « un préjudice important à la sécurité nationale desÉtats-Unis ».

Une peine exemplaire

Malgré les demandes de l’accusation, le juge a opté pour une peine plus douce de quatre mois d’emprisonnement. Zhao, qui a reconnu sa culpabilité, a passé cinq mois et demi loin de son domicile aux Émirats arabes unis, séparé de sa compagne et de ses jeunes enfants.

Bien que ses avocats aient fait valoir qu’aucun autre accusé dans une affaire similaire n’avait jamais été emprisonné, le juge a estimé que l’ampleur des violations commises par Zhao appelait une sanction exemplaire.

Un rôle clé dans l’effondrement de FTX

Ironiquement, c’est Zhao qui a déclenché la spirale qui a conduit à l’effondrement de la bourse rivale FTX et à l’arrestation de son fondateur, Sam Bankman-Fried. En novembre 2022, Zhao a annoncé publiquement son intention de vendre ses parts dans FTX, déclenchant une fuite de capitaux qui a mis en lumière la fraude perpétrée par Bankman-Fried.

Ce dernier a été condamné à 25 ans de prison en mars 2024, après avoir été reconnu coupable de sept chefs d’accusation pour conspiration et fraude.

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